Informations sur les régulations de TransferMate

Nos principales licences réglementaires mondiales

Europe

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Pays-bas
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InterPay Ltd, nom commercial TransferMate - est autorisé par la banque centrale d'Irlande à fournir un service de transfert d'argent à l'international dans les 28 états membres de l'union européenne, en application avec l'article 18 du règlement financier des Communautés européennes (service financier) de 2009.

USA

Etats
No de licence
Alaska
MT 10072
Arkansas
43361
Alabama
SOC 492
Arizona
MT-0931801
California
2515
Colorado
500229
Connecticut
31211
Columbia
MTR8859
Georgia
37005
Florida
FT230000119
Delaware
12380
Idaho
MTL-141
Illinois
MT207
Indiana
30601
Iowa
2012-0113
Kansas
MT-0000046
Montana
N/A*

Etats
No de licence
Kentucky
SC90824
Louisiana
NMLS947755
Maine
MD1486
Massachusetts
NMLS947755
Maryland
9195
Michigan
MT0018746
Minnesota
52109
Mississippi
MT/002035/2013
Missouri
MO-14-6933
Nebraska
1021
New Hampshire
17778-MT
New Jersey
L066800
North Carolina
166425
North Dakota
MT102521
New Mexico
947755
New York
MT-103797
South Carolina
N/A*

Etats
No de licence
Ohio
OHMT103
Oklahoma
NMLS947755
Oregon
MTX-30128
Pennsylvania
NMLS947755
Rhode Island
20132848MT
Dakota
MT2069
Tennessee
161
Texas
3092
Vermont
100-067
Virginia
MO-274
Washington
550-MT 79888
Wisconsin
163
West Virginia
NMLS947755
Wyoming
MT-7182
Utah
131
Hawaii
HIMT101

*Pas de licence requise dans ces états

Transfermate Inc (une succursale directe de TransferMate Ltd) - est enregistré aux Etats-Unis auprès du 'MBS with the United States Department of Treasury Financial Crimes Enforcement Network' ("FinCEN"). FinCEN est un comité américain de lutte contre le blanchiment de capitaux, dont le but est de réunir les autorités de contrôle et de régulation, certains services de l'Etat, ainsi que les institutions financières pour les informer régulièrement des affaires en cours ainsi que des nouvelles réglementations.

Canada

Interpay Ltd nom commercial TransferMate - est règlementé au Canada par le MSB ("Money Service Business") avec FINTRAC, le Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada. FINTRAC a pour mission de contribuer à la sécurité publique des Canadiens et aider à protéger l'intégrité du système financier canadien grâce à la détection et à la dissuasion du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes.

Australie

InterPay Ltd et InterPay Pty Ltd (noms commerciaux de TransferMate) - est règlementé par AUSTRAC - Australian Transaction Reports and Analysis Centre. AUSTRAC a pour mission de contribuer à la sécurité publique et aider à protéger l'intégrité du système financier australien grâce à la détection et à la dissuasion du blanchiment d'argent et du financement des activités terroristes de 2006 et du Financial Transaction Reports Act 1988.

Nouvelle-Zélande

InterPay Pty Ltd est également règlementé en Nouvelle-Zélande par le 'Overseas Company with the Ministry of Economic Development Companies Office' . Company No: 4160538.Vous pouvez visualiser notre règlementation en Nouvelle-Zélande sur le site internet du ministère de l'économie. Vous pouvez nous trouvez sous INTERPAY PTY LIMITED .

Jersey

InterPay Ltd – est autorisé par la commission de services financiers de Jersey (JFSC) à fournir un service de transfert d'argent à l'international. JFSC règlemente les virements monétaires selon les exigences de la législation dans le domaine des services financiers (Jersey) de 1998

Système de sécurité

Une plateforme en ligne sécurisée utilisant une technologie de pointe

Chez TransferMate, nous utilisons de nombreux controles de sécurité tant sur le plan physique, logique que informatique afin de protéger nos clients. Vos données de paiement sont cryptées suivant le protocole SSL (Secure Socket Layer), une technologie utilisant un cryptage à 256-bit. Le cryptage à 256-bit correspond au processus mathématique de codage et de décodage d'informations au plus haut niveau, signifiant que les personnes non-autorisées ne seront pas capables de déchiffrer vos données confidentielles ni vos informations bancaires.

Un centre opérationnel sécurisé

Nous entretenons nos serveurs de façon sécurisée et interne ne pouvant être accédés que par des membres du personnel autorisés. Nous conservons le logiciel redondant et entretenons continuellement nos générateurs sur place afin de minimaliser et de mieux gérer les perturbations.

Des informations sécurisées

La confidentialité de vos données est prise en compte dans tous les aspects de nos opérations En conséquence, nous avons mis en place des systèmes informatiques de pointe pour protéger la sécurité de vos informations personnelles.

Suivi des paiements

Tous les paiements réservés en ligne sur notre plateforme sont enregistrés et sauvegardés dans le résumé de vos comptes. Tous les paiements effectués au profit de TransferMate sont enregistrés par votre banque, et tous les paiements effectués de notre banque vers le compte de vos bénéficiaires sont également enregistrés et disponible si besoin est. Dés que vous aurez réservé un paiement avec TransferMate vous recevrez instantanément la confirmation écrite de votre réservation par email avec un numéro de réservation unique.

Règlementation

Pour visualiser notre règlementation à travers le monde, merci de sélectionner votre zone